关于第三届董事会第十八次会议决议公告

2016-09-22 16:17:48来源:点击:

一、会议召开情况
北京富电绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十八次会议(以下简称“会议”)于 2016 年 9 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开,会议的通知于 2016 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,会议通过了如下议案:
审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统相关要求,公司对已完成定向增发募集资金的存放与实际使用情况做出专项报告,具体内容详见披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-075)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公告编号:2016-074
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三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告!
北京富电绿能科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日 
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